Раскрытие банковской аферы в Зеленограде
Правоохранительные органы в Зеленограде разоблачили махинацию с банком, участвовали в которой трое мужчин - члены одной семьи и молодые менеджеры местного филиала Райффайзен Банка, сообщает «Коммерсант».
Группа мошенников из семьи получала от работников банка секретную информацию о курсах валют, которую использовали для совершения операций по валютной торговле. Произведя более трех тысяч сделок, жители Зеленограда нажились на 95 миллионов рублей.
Преступная группа действовала с лета 2023 года. Следствие считает, что мужчин интересовало получение информации о новых курсах иностранной валюты для операций по выгодному курсу. Получив от закупленных сотрудников Райффайзен Банка конфиденциальные данные о курсах продажи валюты, мужчины осуществляли обменные операции, а затем продавали валюту через онлайн-приложение.
Более чем на три тысячи подозрительных сделок обратили внимание специалисты по экономической безопасности Райффайзен Банка. Они выявили подозреваемых и обратились в правоохранительные органы. Главу семьи мошенников отправили под домашний арест в связи с уголовным делом о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Два других члена семьи остаются на свободе. Подкупленных банковских клерков удалось также задержать. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, на данный момент они находятся под подпиской о невыезде.
На «Рефинанс» есть возможность получить кредит в более чем 100 банках на различные цели. Несколько вариантов предложений:
- Кредит «Наличными» от ВТБ
- Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка
- Кредит «Универсальный» от Газпромбанка
- Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка
- Кредит «Наличными» от Хоум Банка
