Борьба с мошенничеством: ЦБ выявил увеличение нелегальных субъектов
Многие аферистические проекты и незаконные организации продвигали свои идеи через социальные сети и платформу Telegram, в соответствии с отчетом Банка России под названием "Противодействие незаконной деятельности на финансовом рынке".
С января по июнь 2024 года Центробанк РФ выявил 3495 субъектов, которые считаются участниками незаконной деятельности, включая финансовые пирамиды. Это на 43% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
По сравнению со вторым полугодием 2023 года, темпы роста замедлились.
Половина выявленных схем относится к компаниям, замешанным в финансовых пирамидах, около 30% - к незаконным кредиторам, остальные - к нелегальным форекс-дилерам. Большинство мошеннических проектов продвигались через социальные сети и Telegram.
Кроме того, Центробанк отмечает, что мошенники часто используют санкционные темы в своих схемах. Например, они могут обещать доступ к торговле иностранными активами или инвестирование в зарубежные проекты, предлагая использовать криптовалюты и иностранные платежные услуги для оплаты.
В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид использовали криптовалюту для привлечения средств от клиентов, что помогает им оставаться в тени. Пострадавшие клиенты оказываются в сложном положении, не имея возможности доказать мошенничество.
Центробанк рекомендует гражданам быть бдительными, не доверять слишком выгодным финансовым предложениям и проверять легальность действий компаний на сайте регулятора.
