Теневые финансовые услуги в сферах экономики
Секторы строительства, услуг и торговли остаются основными областями спроса на скрытые финансовые услуги, согласно данным Банка России.
Банк сообщил, что в первом полугодии 2024 года продолжается уменьшение подозрительных сделок: объем снизился на 27% по сравнению с прошлым годом. Объем операций по обналичиванию средств сократился на 25% до 27,8 млрд рублей, а объем сделок по выводу средств за границу уменьшился на 32% до 8,4 млрд рублей.
Организация "Знай своего клиента" содействует сокращению количества подозрительных операций. За два года ее деятельности банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. Согласно новому законодательству, налоговые органы исключают из реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных высокорискованными как банками, так и Банком России. Регулятор передал ФНС информацию о более чем 70 тысячах таких компаний и ИП.
