Банк России создает Службу ФМиВК
С 1 июня Банк России образует Службу финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) на основе Департамента и региональных отделений финансового мониторинга и валютного контроля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По информации ЦБ, отдельные функции, связанные с финансовым контролем и мониторингом, будут централизованы в структуре регулятора.
Согласно сообщению, структура Службы ФМиВК будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. Они будут контролировать соблюдение НФО требований в области ПОД/ФТ и валютного законодательства на территориальной основе.
Другие подробности:
- Контроль за соблюдением требований по ПОД/ФТ и валютному контролю кредитными организациями будет осуществляться центральным аппаратом Службы ФМиВК.
- Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле осуществит надзор за НФО в Центральном федеральном округе.
- Функции контроля валютного законодательства по отношению ко всем НФО будут централизованы в Центре ФМиВК в Нижнем Новгороде.
Новым руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, действующий на данный момент руководитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (который будет ликвидирован с 28 декабря).
