Банки начали отслеживать и приостанавливать мошеннические переводы: подробности и советы

Банки начали отслеживать и приостанавливать мошеннические переводы: подробности и советы

Новости
09
Рефинанс

Безопасные переводы в банках: рекомендации эксперта

Начиная с 25 июля, финансовые учреждения должны отслеживать все денежные операции клиентов и задерживать те, которые представляют собой потенциальную угрозу – другими словами, такие операции, которые, по мнению банка, могут быть совершены без разрешения отправителя.

Проверка переводов на наличие признаков мошенничества осуществляется для всех операций – как для переводов сторонним лицам, так и для внутренних переводов (Me2Me).

«При блокировке перевода банк обязан немедленно уведомить клиента и предоставить возможность подтвердить операцию, но есть случаи, когда банки не соблюдают это правило при задержке внутренних переводов Me2Me», - обращает внимание аналитик компании «Рефинанс» Эряния Бочкина.

Если ваш внутренний перевод все же был заблокирован, рекомендуется действовать так же, как и в случае остановки других операций: ожидать контакта со стороны банка либо попытаться самостоятельно связаться с ним, советует эксперт.

Для того чтобы избежать блокировки, Бочкина рекомендует избегать необычных по сумме или частоте операций, а при необходимости совершения крупных транзакций предпочитать офисный вариант.

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит без отказа
Хочу кредит
Читайте также
Новости
Рынок долгосрочной аренды в России: предложение сократилось на 21,5%, медианная ставка выросла на 11% за квартал
Сокращение предложения по долгосрочной аренде в городах-миллионниках. «Горячий сезон» разогнал ставки аренды жилья в крупных российских городах.
02 октября
03
Новости
Wildberries & Russ приобрела полный контроль над компанией Рив Гош
Wildberries & Russ приобрела полный пакет акций операционной компании сети Рив Гош, получив 100% в залог. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, отмеченными Интерфаксом.
02 октября
02
Новости
Правительство РФ предложило обложить НДС обслуживание банковских карт
Правительство России предложило отменить налоговую льготу по НДС на обслуживание банковских карт, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
02 октября
04