Банки начали отслеживать и приостанавливать мошеннические переводы: подробности и советы

Банки начали отслеживать и приостанавливать мошеннические переводы: подробности и советы

Новости
07
Рефинанс

Безопасные переводы в банках: рекомендации эксперта

Начиная с 25 июля, финансовые учреждения должны отслеживать все денежные операции клиентов и задерживать те, которые представляют собой потенциальную угрозу – другими словами, такие операции, которые, по мнению банка, могут быть совершены без разрешения отправителя.

Проверка переводов на наличие признаков мошенничества осуществляется для всех операций – как для переводов сторонним лицам, так и для внутренних переводов (Me2Me).

«При блокировке перевода банк обязан немедленно уведомить клиента и предоставить возможность подтвердить операцию, но есть случаи, когда банки не соблюдают это правило при задержке внутренних переводов Me2Me», - обращает внимание аналитик компании «Рефинанс» Эряния Бочкина.

Если ваш внутренний перевод все же был заблокирован, рекомендуется действовать так же, как и в случае остановки других операций: ожидать контакта со стороны банка либо попытаться самостоятельно связаться с ним, советует эксперт.

Для того чтобы избежать блокировки, Бочкина рекомендует избегать необычных по сумме или частоте операций, а при необходимости совершения крупных транзакций предпочитать офисный вариант.

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит с экономией до 32%
Получить решение
Читайте также
Трамп отложил пошлины: индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов
Акции и IPO
Трамп отложил пошлины: индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов
Индекс Московской биржи превысил 2700 пунктов на фоне заявления Дональда Трампа о возможной отсрочке вторичных пошлин против России. Российский рынок проявил оптимизм, поскольку экономические последствия санкций ожидаются менее серьезными, чем предполагалось.
14 июля
01
Мошенники используют фейковые сайты для обмана туристов на фоне возобновления рейсов в Геленджик
Схемы мошенников
Мошенники используют фейковые сайты для обмана туристов на фоне возобновления рейсов в Геленджик
Мошенники используют новость о возобновлении полетов в Геленджике для фишинга. Мошенники запустили в интернете фейковые страницы по продаже авиабилетов в Геленджик.
14 июля
01
Сингапур и Лондон лидируют по тратам на люкс, Москва выбывает из топ-10 рейтинга Julius Baer.
Бизнес
Сингапур и Лондон лидируют по тратам на люкс, Москва выбывает из топ-10 рейтинга Julius Baer.
Сингапур и Лондон лидируют в списке городов с самыми высокими расходами на предметы роскоши по данным банка Julius Baer. В топ-10 также попали Гонконг, Монако и другие. Москва выпала из рейтинга, а Дубай заметно улучшил свои позиции.
14 июля
02