Борьба банков с теневым оборотом успешна
В 2024 году финансовые учреждения в России сумели препятствовать выводу 0,5 трлн рублей в теневой сектор, по данным годового отчета Росфинмониторинга. Это достигнуто благодаря активным действиям против незаконных финансовых операций.
В документе отмечается, что банки оперативно реагировали на новые схемы незаконной деятельности и принимали меры по предотвращению вывода средств. В результате, полтора триллиона рублей были сохранены в легальном обороте.
Рост качества информированности кредитно-финансового сектора о подозрительных операциях, поступающей в уполномоченные органы, значительно улучшился. Количество докладов о сомнительных операциях в ключевых рисковых зонах, таких как бюджетная сфера и коррупционные схемы, выросло в 2,2 раза.
95 