ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела» из-за операций с теневым бизнесом
22 марта Центральный банк изъял разрешение у банковского учреждения «Стрела», связанного с КИВИ Банком. Этот банк специализировался на проведении денежных трансферов между КИВИ Банком и другими участниками финансового рынка. Причиной отзыва разрешения, по мнению ЦБ, стало то, что значительная часть его операций направлялась на обеспечение расчетов между частными лицами и теневым сектором.
Борьба с платежами в пользу незаконных онлайн-казино, букмекеров, криптовалютных обменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и аферистических веб-сайтов стала "главным фокусом финансового мониторинга" для ЦБ, утверждает Дмитрий Хмелев, руководитель аналитического центра "Рефинанс". Он отмечает, что информация о встречах представителей регулятора с высшим руководством крупнейших банков уже была передана на рынок.
"Можно предположить, что неформальная временная приостановка аннулирования лицензий окончилась", - считает Хмелев.
Хотя эксперт считает маловероятным изъятия разрешений у крупных банков, он считает, что такая ситуация возможна в отношении небольших банков, аналогично КИВИ и "Стреле".
