Кредитные организации обязаны предоставлять информацию следствию
Финансовые учреждения должны сообщать правоохранительным органам информацию о сделках, счетах и депозитах клиентов — как физических, так и юридических лиц. Таково требование нового закона, принятого президентом РФ, Владимиром Путиным.
Подготовленный правительством России документ предусматривает, что банки должны выдавать представителям следствия и дознания справки о финансовой деятельности своих клиентов. Требуемая информация о сделках, счетах и депозитах может быть передана только по запросу руководителя органа расследования, следователя с согласия уполномоченного начальника, или дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
95 