Московская биржа и нелегальные обменники криптовалют
Биржа в Москве выявила возможную схему отмывания денег через свою систему, сообщает издание "Ведомости". Информацию об этом предоставила руководитель по этике Мосбиржи Ирина Грекова.
Компания открывает счет и покупает неликвидные акции на торгах, затем цена этих активов увеличивается через каналы в Telegram, описала Грекова. После этого она передает активы частному лицу за пределами биржи без оплаты. Инвестор отправляет деньги на свой счет, продает активы и выводит средства.
Биржа борется с махинациями с низколиквидными акциями, которые могут использоваться для незаконных действий, включая операции с криптовалютой, пояснила Грекова.
Для предотвращения подобных ситуаций Мосбиржа делится информацией с участниками рынка для обнаружения дестабилизации рынка, а также призывает общество ужесточить контроль за неликвидными активами и их ценами. Кроме того, биржа внедрила систему анализа закрытых Telegram-каналов, где инвесторы договариваются о сделках. Если манипуляции подтвердятся, участникам грозит тюремное заключение до 7 лет.
Предложения банков по потребительским кредитам:
Кредит "Наличными" от ВТБ
Кредит "Оптимистичный" от Почта Банка
Кредит "Универсальный" от Газпромбанка
Кредит "Стандартный плюс" от Совкомбанка
Кредит "Наличными" от Хоум Банка
* Предложение действительно на дату публикации статьи
