Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Новости
024
Рефинанс

Московская биржа и нелегальные обменники криптовалют

Биржа в Москве выявила возможную схему отмывания денег через свою систему, сообщает издание "Ведомости". Информацию об этом предоставила руководитель по этике Мосбиржи Ирина Грекова.

Компания открывает счет и покупает неликвидные акции на торгах, затем цена этих активов увеличивается через каналы в Telegram, описала Грекова. После этого она передает активы частному лицу за пределами биржи без оплаты. Инвестор отправляет деньги на свой счет, продает активы и выводит средства.

Биржа борется с махинациями с низколиквидными акциями, которые могут использоваться для незаконных действий, включая операции с криптовалютой, пояснила Грекова.

Для предотвращения подобных ситуаций Мосбиржа делится информацией с участниками рынка для обнаружения дестабилизации рынка, а также призывает общество ужесточить контроль за неликвидными активами и их ценами. Кроме того, биржа внедрила систему анализа закрытых Telegram-каналов, где инвесторы договариваются о сделках. Если манипуляции подтвердятся, участникам грозит тюремное заключение до 7 лет.

Предложения банков по потребительским кредитам:

Кредит "Наличными" от ВТБ

Кредит "Оптимистичный" от Почта Банка

Кредит "Универсальный" от Газпромбанка

Кредит "Стандартный плюс" от Совкомбанка

Кредит "Наличными" от Хоум Банка

* Предложение действительно на дату публикации статьи

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит без отказа
Хочу кредит
Читайте также
Правительство выделяет 70 млрд рублей на очистные сооружения в рамках проекта Вода России
Новости
Правительство выделяет 70 млрд рублей на очистные сооружения в рамках проекта Вода России
Правительство решило направить 70 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений в рамках проекта Вода России. Это позволит частично устранить многолетние проблемы водоканалов, возникающие из-за недофинансирования, несмотря на ограниченные бюджетные возможности и замороженные тарифы ЖКХ.
16 июня
02
«Эксперт прогнозирует снижение инфляции в России до 7,5–8% к концу года»
Новости
«Эксперт прогнозирует снижение инфляции в России до 7,5–8% к концу года»
Прогноз по инфляции в России. Аналитик спрогнозировала, насколько снизится инфляция до конца года.
16 июня
02
Цены на нефть колеблются из-за ирано-израильского конфликта: прогнозы для рынка
Новости
Цены на нефть колеблются из-за ирано-израильского конфликта: прогнозы для рынка
В условиях ирано-израильского конфликта цены на нефть остаются нестабильными, колеблясь между $70 и $80 за баррель. Влияние ракетных ударов по энергетическим объектам может привести к дальнейшим изменениям котировок. Стоимость золота снижается, а фондовые индексы показывают рост до 1,5%.
16 июня
02