Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Новости
024
Рефинанс

Московская биржа и нелегальные обменники криптовалют

Биржа в Москве выявила возможную схему отмывания денег через свою систему, сообщает издание "Ведомости". Информацию об этом предоставила руководитель по этике Мосбиржи Ирина Грекова.

Компания открывает счет и покупает неликвидные акции на торгах, затем цена этих активов увеличивается через каналы в Telegram, описала Грекова. После этого она передает активы частному лицу за пределами биржи без оплаты. Инвестор отправляет деньги на свой счет, продает активы и выводит средства.

Биржа борется с махинациями с низколиквидными акциями, которые могут использоваться для незаконных действий, включая операции с криптовалютой, пояснила Грекова.

Для предотвращения подобных ситуаций Мосбиржа делится информацией с участниками рынка для обнаружения дестабилизации рынка, а также призывает общество ужесточить контроль за неликвидными активами и их ценами. Кроме того, биржа внедрила систему анализа закрытых Telegram-каналов, где инвесторы договариваются о сделках. Если манипуляции подтвердятся, участникам грозит тюремное заключение до 7 лет.

Предложения банков по потребительским кредитам:

Кредит "Наличными" от ВТБ

Кредит "Оптимистичный" от Почта Банка

Кредит "Универсальный" от Газпромбанка

Кредит "Стандартный плюс" от Совкомбанка

Кредит "Наличными" от Хоум Банка

* Предложение действительно на дату публикации статьи

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Есть просрочки и МФО. Поможем получить кредит и закрыть долги
Бесплатная консультация
Читайте также
Аэропорт Тамбова временно приостановил приём и отправку рейсов.
Новости
Аэропорт Тамбова временно приостановил приём и отправку рейсов.
Аэропорт Тамбова временно приостановил работу, отменив отправку и прием рейсов, согласно сообщению Росавиации.
03 июля
01
Дом.РФ планирует арендовать офис у Кремля за 374 млн руб. в год
Новости
Дом.РФ планирует арендовать офис у Кремля за 374 млн руб. в год
Банк Дом.РФ рассматривает возможность аренды офиса в бизнес-центре Романов двор в центре Москвы, ранее занимаемом Apple и Wildberries. Стоимость аренды, находящегося неподалеку от Кремля помещения, может достигать 374 млн рублей в год. Необходимость в переезде связана с переводом части сотрудников из комплекса Искра-парк.
03 июля
02
Объем продаж долгов через онлайн-площадки вырос на треть и превысил 90 млрд рублей
Новости
Объем продаж долгов через онлайн-площадки вырос на треть и превысил 90 млрд рублей
В первом полугодии 2023 года рынок онлайн-цессий демонстрирует уверенный рост: на платформах было продано долговых портфелей на сумму более 90 млрд рублей, что на треть превышает показатели прошлого года. По мнению экспертов, этому способствуют экономическая неопределенность и выгодные цены на долговые обязательства. Прогнозируется, что активность на этом рынке останется высокой до конца года.
03 июля
00