Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Новости
016
Рефинанс

Московская биржа и нелегальные обменники криптовалют

Биржа в Москве выявила возможную схему отмывания денег через свою систему, сообщает издание "Ведомости". Информацию об этом предоставила руководитель по этике Мосбиржи Ирина Грекова.

Компания открывает счет и покупает неликвидные акции на торгах, затем цена этих активов увеличивается через каналы в Telegram, описала Грекова. После этого она передает активы частному лицу за пределами биржи без оплаты. Инвестор отправляет деньги на свой счет, продает активы и выводит средства.

Биржа борется с махинациями с низколиквидными акциями, которые могут использоваться для незаконных действий, включая операции с криптовалютой, пояснила Грекова.

Для предотвращения подобных ситуаций Мосбиржа делится информацией с участниками рынка для обнаружения дестабилизации рынка, а также призывает общество ужесточить контроль за неликвидными активами и их ценами. Кроме того, биржа внедрила систему анализа закрытых Telegram-каналов, где инвесторы договариваются о сделках. Если манипуляции подтвердятся, участникам грозит тюремное заключение до 7 лет.

Предложения банков по потребительским кредитам:

Кредит "Наличными" от ВТБ

Кредит "Оптимистичный" от Почта Банка

Кредит "Универсальный" от Газпромбанка

Кредит "Стандартный плюс" от Совкомбанка

Кредит "Наличными" от Хоум Банка

* Предложение действительно на дату публикации статьи

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит с низкой ставкой
Получить кредит
Читайте также
Банки пересматривают ставки по вкладам: эксперт объясняет причины
Новости
Банки пересматривают ставки по вкладам: эксперт объясняет причины
Изменения в ставках по депозитам: чего ждать дальше. Сбер уже поднял: будут ли банки и дальше повышать ставки по вкладам.
28 мая
00
Виртуальная «Тройка»: оплата проезда в Московском транспорте через приложение.
Новости
Виртуальная «Тройка»: оплата проезда в Московском транспорте через приложение.
Виртуальная «Тройка»: новый способ оплаты проезда. ВТБ совместно с Московским метро запустил виртуальную карту «Тройка».
28 мая
00
Банк Открытие привлекается к административной ответственности Банком России
Новости
Банк Открытие привлекается к административной ответственности Банком России
Банк России наложил штраф на банк «Открытие». ЦБ оштрафовал банк «Открытие».
28 мая
00