Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Московская биржа обнаружила схему отмывания денег через криптовалюты.

Новости
024
Рефинанс

Московская биржа и нелегальные обменники криптовалют

Биржа в Москве выявила возможную схему отмывания денег через свою систему, сообщает издание "Ведомости". Информацию об этом предоставила руководитель по этике Мосбиржи Ирина Грекова.

Компания открывает счет и покупает неликвидные акции на торгах, затем цена этих активов увеличивается через каналы в Telegram, описала Грекова. После этого она передает активы частному лицу за пределами биржи без оплаты. Инвестор отправляет деньги на свой счет, продает активы и выводит средства.

Биржа борется с махинациями с низколиквидными акциями, которые могут использоваться для незаконных действий, включая операции с криптовалютой, пояснила Грекова.

Для предотвращения подобных ситуаций Мосбиржа делится информацией с участниками рынка для обнаружения дестабилизации рынка, а также призывает общество ужесточить контроль за неликвидными активами и их ценами. Кроме того, биржа внедрила систему анализа закрытых Telegram-каналов, где инвесторы договариваются о сделках. Если манипуляции подтвердятся, участникам грозит тюремное заключение до 7 лет.

Предложения банков по потребительским кредитам:

Кредит "Наличными" от ВТБ

Кредит "Оптимистичный" от Почта Банка

Кредит "Универсальный" от Газпромбанка

Кредит "Стандартный плюс" от Совкомбанка

Кредит "Наличными" от Хоум Банка

* Предложение действительно на дату публикации статьи

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Есть просрочки и МФО. Поможем получить кредит и закрыть долги
Бесплатная консультация
Читайте также
Мошенники в 2024 году похитили у россиян рекордные 27,5 млрд рублей — ЦБ.
Новости
Мошенники в 2024 году похитили у россиян рекордные 27,5 млрд рублей — ЦБ.
В 2024 году кибермошенники похитили рекордные 27,5 млрд рублей у клиентов российских банков, что на 74% больше, чем в предыдущем году, сообщает Центробанк.
18 февраля
02
Индекс Мосбиржи упал на 80 пунктов после переговоров в Саудовской Аравии
Новости
Индекс Мосбиржи упал на 80 пунктов после переговоров в Саудовской Аравии
Индекс Мосбиржи упал на 80 пунктов после переговоров в Саудовской Аравии.
18 февраля
01
ЦБ: Рубль укрепляется, курс доллара и евро снижается
Новости
ЦБ: Рубль укрепляется, курс доллара и евро снижается
Курсы валют на 19 февраля. Рубль опять дорожает. ЦБ установил официальные курсы валют на 19 февраля.
18 февраля
01