Новые правила переводов: что считается подозрительным?
Совершение перевода себе на крупную сумму не вызовет подозрений, если в этот же день нет перевода другому лицу, которому не делали переводы в течение полугода. Это объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пояснив новый критерий Банка России относительно подозрительных денежных операций.
«Банк России четко установил это правило. Перевод себе и последующий перевод другому лицу — вот признак мошенничества. Перевод своих денег из одного банка в другой не попадает под это правило, поэтому клиенты банков могут смело совершать обычные операции», — отметил Анатолий Аксаков.
Вчера Банк России утвердил новый список признаков, по которым можно определить подозрительные переводы. В документе говорится о переводах, которые совершаются без согласия клиентов или с полученным согласием в результате мошенничества или злоупотребления доверием.
