Темы, по которым запрашиваются материалы
Управление по контролю за применением санкций Великобритании (OFSI) объявило о приеме материалов, подтверждающих работу санкционной политики. Заявки и документы принимаются на сайте казначейства до 13 апреля.
Регистрация материалов предназначена для сбора практических примеров и доказательств, которые помогут оценить применение существующих правил в реальных ситуациях.
Кто может прислать материалы
OFSI просит представить доказательства и примеры по трем направлениям.
- применение финансовых санкций на основе концепции «гипотетического контроля» над компанией;
- влияние санкций на затраты бизнеса на соблюдение нормативных требований и на сопутствующие юридические риски;
- помогают ли действующие в Великобритании правовые концепции и типологии контроля установить фактическую собственность и контроль над бизнесом.
Цель сбора данных
Запрос адресован предприятиям, кредитным и иным финансовым организациям, юридическим фирмам и специалистам по комплаенсу, представителям гражданского общества и другим заинтересованным участникам.
Предоставлять информацию могут как коммерческие участники рынка, так и неприбыльные и профессиональные организации, имеющие релевантные примеры или анализ.