Опасности перевода денег на карту неизвестных лиц
Перечисление средств на карту незнакомца, в частности при покупках на рынке, может стать предметом обвинений в участии в финансировании экстремизма, предупредил законник, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«В последние времена покупки на рынках часто включают запрос оплаты товара на банковскую карту через номер телефона. Продавцы на рынках или маленькие торговые точки предоставляют свой номер карты (или телефона, который связан с картой), на который покупатель может отправить деньги», — рассказал Хаминский РИА Новости.
Хотя законодательство России разрешает использовать личный счет или карту для расчетов в бизнесе, такие транзакции несут определенные риски, предостерег юрист.
«Для покупателя основной риск в таких платежах заключается в невозможности узнать, кому он точно переводит деньги и куда они дальше направятся. Покупая орехи и фрукты на рынке, привезенные из стран Средней Азии, невозможно утверждать, что часть средств, полученных таким образом, не будет использована для финансирования экстремистских или террористических организаций», — подчеркнул эксперт.
4 декабря жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании, специализирующейся на торговле орехами и фруктами, арестовал суд. Мужчину обвинили в привлечении людей к террористической деятельности. За это ему грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения.
