Сокращение подозрительных операций в России
Объем подозрительных финансовых сделок в России уменьшился на 12% в первом полугодии 2025 года. Это связано с уменьшением незаконного обналичивания в банковском секторе на 19%, до 15,9 млрд рублей, как пояснил Банк России.
Обналичивание через платежные карты компаний и индивидуальных предпринимателей сократилось более чем вдвое, до 1,7 млрд рублей, а через счета граждан – на 11%, до 14,2 млрд рублей.
Суммы подозрительных операций с выводом средств за рубеж остались на уровне первого полугодия 2024 года, составив 8,5 млрд рублей. Это был минимальный показатель за всю историю мониторинга.
Регулятор отметил, что снижению подозрительных операций способствует деятельность платформы "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК). Благодаря предоставляемой информации банки ограничили деятельность более 178 тысяч ненадежных компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом, 97,3% субъектов, данные о которых есть на Платформе ЗСК, имеют низкий уровень риска.
