Выявленная легализация доходов через криптовалюты
Росфинмониторинг и правоохранительные органы России обнаружили процесс легализации средств, полученных от продажи синтетических наркотиков, используя криптовалюты, на общую сумму превышающую 10 миллиардов рублей.
95 
Преступное сообщество распространяло запрещенные вещества через интернет-магазин
По данным следствия, группировка действовала с 2018 по 2023 год и сбыт запрещенных веществ осуществляла через онлайн-магазин на территории нескольких регионов России. Денежные средства получали на криптовалютные кошельки, затем переводили на промежуточные счета для замещения следов, обналичивали через дроповые карты и распределяли среди участников преступной группировки.
Использование программного обеспечения «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга позволило обнаружить криптовалютные операции. Следственным органом МВД России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств».
