Борьба с отмыванием денег: новые меры
Представлен законопроект Росфинмониторинга, который дает возможность ведомству получать доступ к информации из Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Информация об этом поступила из ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку.
«Инициатива направлена на укрепление взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с Национальной системой платежных карт», — говорится в тексте проекта.
С начала месяца вступили в силу новые меры для противодействия дропперам (посредникам в переводах и обналичивании похищенных средств). Согласно изменениям в законе о национальной платежной системе, банки имеют право временно приостанавливать использование карт, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в случае наличия данных клиента или его реквизитов в базе Центробанка.
