Правила финансового контроля ужесточены
В соответствии с поправками к закону от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, Росфинмониторинг сможет задерживать финансовые транзакции с 1 июня, если возникнут подозрения в их незаконном характере, будь то мошенничество, отмывание денег или финансирование экстремистских группировок. Об этом сообщает агентство "ТАСС".
Начиная с 1 июня, банки обязаны временно приостанавливать денежные переводы по запросу Росфинмониторинга и проводить тщательные проверки. Граждане могут получить запрос на подтверждение законности своих операций.
Этот шаг также направлен на борьбу с так называемыми "дропперами" - лицами, которые помогают мошенникам выводить похищенные деньги, используя свои банковские счета в этих целях.
95 