С 20 августа в России обновится список операций, подлежащих обязательному финансовому контролю

С 20 августа в России изменится список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. Информация об этом поступила из издания «Ведомости».

В соответствии с Федеральным законом № 88-ФЗ от 21.04.2025, начиная с 20 августа 2025 года, три новых операции на сумму от 1 млн рублей будут включены в перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Эти операции включают:

• перевод средств через счет юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями;
• покупку гражданином у банка или продажу банку инвестиционных драгоценных металлов, монет и обработанных алмазов;
• покупку юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем у банка или продажу банку драгоценных металлов в виде слитков, монет или обработанных алмазов.

В то же время, из действующего списка операций суммой от 1 млн рублей будут исключены операции, такие как:

• получение физическим лицом наличных денег по предъявлению чека, выданного нерезидентом;
• внесение физическим лицом денежных средств в уставный капитал организации.