С 30 мая в России вводят лимит в 100 тыс. руб. на переводы без открытия счета и полной идентификации

С 30 мая в России вводят лимит в 100 тыс. руб. на переводы без открытия счета и полной идентификации

Финансы
01006
Рефинанс

Установление Лимита на Разовые Денежные Переводы в России

В России установят ограничение на однократные финансовые транзакции на сумму 100 тыс. рублей с упрощенной проверкой личности клиента. Это новшество начнет действовать с 30 мая, напомнил ученый в области деловой практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Данное изменение затронет переводы без открытия банковского счета и с электронных кошельков без полной идентификации.

Соответствующий закон был принят в мае 2024 года. Эта инициатива направлена на снижение рисков отмывания денежных средств полученных преступным путем и финансирование терроризма. В настоящее время при переводах суммой более 15 тыс. рублей физическим лицам необходимо пройти упрощенную проверку личности, для этого достаточно предъявить паспортные данные банку. Однако максимальная сумма переводов не ограничена.

«Этот закон вовсе не затрагивает клиентов банка. Он касается лишь переводов без открытия счета в банке и переводов с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация»,— пояснил господин Войлуков агентству «РИА Новости».

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит "под ключ" с гарантией
Получить кредит
Читайте также
Банк России оштрафовал Совкомбанк за неисполнение обязательств по кредитным историям
Юриспруденция
Банк России оштрафовал Совкомбанк за неисполнение обязательств по кредитным историям
Банк России принимает меры в отношении Совкомбанка. ЦБ дважды оштрафовал Совкомбанк.
24 июля
02
Краткосрочные депозиты становятся трендом: ожидание снижения ключевой ставки
Инвестиции и счета
Краткосрочные депозиты становятся трендом: ожидание снижения ключевой ставки
Тренд ставок по вкладам и кредитовании. В Почта Банке спрогнозировали снижение ставок по вкладам ниже 15% годовых.
24 июля
03
МТС Банк снижает ипотечные ставки в среднем на 3,1%: новые условия по всем программам кредитования
Ипотека
МТС Банк снижает ипотечные ставки в среднем на 3,1%: новые условия по всем программам кредитования
МТС Банк: новые условия ипотечного кредитования. МТС Банк снизил ставки по ипотеке.
24 июля
01