Установление Лимита на Разовые Денежные Переводы в России
В России установят ограничение на однократные финансовые транзакции на сумму 100 тыс. рублей с упрощенной проверкой личности клиента. Это новшество начнет действовать с 30 мая, напомнил ученый в области деловой практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Данное изменение затронет переводы без открытия банковского счета и с электронных кошельков без полной идентификации.
Соответствующий закон был принят в мае 2024 года. Эта инициатива направлена на снижение рисков отмывания денежных средств полученных преступным путем и финансирование терроризма. В настоящее время при переводах суммой более 15 тыс. рублей физическим лицам необходимо пройти упрощенную проверку личности, для этого достаточно предъявить паспортные данные банку. Однако максимальная сумма переводов не ограничена.
«Этот закон вовсе не затрагивает клиентов банка. Он касается лишь переводов без открытия счета в банке и переводов с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация»,— пояснил господин Войлуков агентству «РИА Новости».
