Схема мошенничества с «инвестициями» в финансовые пирамиды выявлена сотрудниками Сбербанка
Открытие сотрудников Сбербанка касается обмана граждан, которые брали кредиты в банках, направляя 60% суммы в финансовые пирамиды для погашения долгов.
Подозрения вызвал клиент, погашающий кредиты от имени 27 человек. Внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля позволили предотвратить новые выдачи на 200 млн рублей и обнаружить три другие пирамиды.
Результаты проверки переданы в правоохранительные органы. Уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" возбуждено, четверых организаторов пирамиды арестовали, изымая 43 млн рублей, 3 квартиры и 12 автомобилей.
95 