Семейная афера в Зеленограде: участие банковских менеджеров и обогащение на 95 млн рублей

Семейная афера в Зеленограде: участие банковских менеджеров и обогащение на 95 млн рублей

Новости
015
Рефинанс

Раскрытие банковской аферы в Зеленограде

Правоохранительные органы в Зеленограде разоблачили махинацию с банком, участвовали в которой трое мужчин - члены одной семьи и молодые менеджеры местного филиала Райффайзен Банка, сообщает «Коммерсант».

Группа мошенников из семьи получала от работников банка секретную информацию о курсах валют, которую использовали для совершения операций по валютной торговле. Произведя более трех тысяч сделок, жители Зеленограда нажились на 95 миллионов рублей.

Преступная группа действовала с лета 2023 года. Следствие считает, что мужчин интересовало получение информации о новых курсах иностранной валюты для операций по выгодному курсу. Получив от закупленных сотрудников Райффайзен Банка конфиденциальные данные о курсах продажи валюты, мужчины осуществляли обменные операции, а затем продавали валюту через онлайн-приложение.

Более чем на три тысячи подозрительных сделок обратили внимание специалисты по экономической безопасности Райффайзен Банка. Они выявили подозреваемых и обратились в правоохранительные органы. Главу семьи мошенников отправили под домашний арест в связи с уголовным делом о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Два других члена семьи остаются на свободе. Подкупленных банковских клерков удалось также задержать. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, на данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

На «Рефинанс» есть возможность получить кредит в более чем 100 банках на различные цели. Несколько вариантов предложений:

  • Кредит «Наличными» от ВТБ
  • Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка
  • Кредит «Универсальный» от Газпромбанка
  • Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка
  • Кредит «Наличными» от Хоум Банка
95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Поможем получить кредит с плохой кредитной историей
Бесплатная консультация
Читайте также
Средняя выплата по ОСАГО выросла на 8,9% в первом квартале 2024 года
Новости
Средняя выплата по ОСАГО выросла на 8,9% в первом квартале 2024 года
Тарифы и выплаты по ОСАГО: статистика и анализ. Выплаты по ОСАГО продолжают расти.
30 мая
00
Банк ВТБ привлечен к административной ответственности Банком России
Новости
Банк ВТБ привлечен к административной ответственности Банком России
Центробанк привлекает банк ВТБ к административной ответственности по КоАП. Центробанк оштрафовал ВТБ.
30 мая
00
Правительство РФ утвердило новую систему налогообложения: что изменится для граждан и бизнеса
Новости
Правительство РФ утвердило новую систему налогообложения: что изменится для граждан и бизнеса
Правительство РФ одобрило изменения в системе налогообложения. Кабмин поддержал изменение налоговой системы. К чему готовиться россиянам.
30 мая
00