Семейная афера в Зеленограде: участие банковских менеджеров и обогащение на 95 млн рублей

Семейная афера в Зеленограде: участие банковских менеджеров и обогащение на 95 млн рублей

Новости
0182
Рефинанс

Раскрытие банковской аферы в Зеленограде

Правоохранительные органы в Зеленограде разоблачили махинацию с банком, участвовали в которой трое мужчин - члены одной семьи и молодые менеджеры местного филиала Райффайзен Банка, сообщает «Коммерсант».

Группа мошенников из семьи получала от работников банка секретную информацию о курсах валют, которую использовали для совершения операций по валютной торговле. Произведя более трех тысяч сделок, жители Зеленограда нажились на 95 миллионов рублей.

Преступная группа действовала с лета 2023 года. Следствие считает, что мужчин интересовало получение информации о новых курсах иностранной валюты для операций по выгодному курсу. Получив от закупленных сотрудников Райффайзен Банка конфиденциальные данные о курсах продажи валюты, мужчины осуществляли обменные операции, а затем продавали валюту через онлайн-приложение.

Более чем на три тысячи подозрительных сделок обратили внимание специалисты по экономической безопасности Райффайзен Банка. Они выявили подозреваемых и обратились в правоохранительные органы. Главу семьи мошенников отправили под домашний арест в связи с уголовным делом о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Два других члена семьи остаются на свободе. Подкупленных банковских клерков удалось также задержать. Им предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, на данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

На «Рефинанс» есть возможность получить кредит в более чем 100 банках на различные цели. Несколько вариантов предложений:

  • Кредит «Наличными» от ВТБ
  • Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка
  • Кредит «Универсальный» от Газпромбанка
  • Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка
  • Кредит «Наличными» от Хоум Банка
95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Выгодный кредит без дополнительных комиссий
Оформить кредит
Читайте также
Ключевые новости: доллар за 50 рублей, блокировка аккаунтов самокатчиков и советы по пенсии
Новости
Ключевые новости: доллар за 50 рублей, блокировка аккаунтов самокатчиков и советы по пенсии
Вещи на текущий день. Доллар по 50 рублей, в Москве блокируют аккаунты самокатчиков. Главное за день.
14 июня
01
Фальков: Как абитуриентам выбрать профессию с учетом рынка труда и ЕГЭ
Новости
Фальков: Как абитуриентам выбрать профессию с учетом рынка труда и ЕГЭ
Справедливая выбор профессии: советы Фалькова. Глава Минобрнауки подсказал абитуриентам, как выбрать профессию.
14 июня
02
«Победа» отменяет рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Новости
«Победа» отменяет рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Изменения в полетах авиакомпании «Победа». «Победа» отменила ряд рейсов в ОАЭ и скорректировала маршрут полетов.
14 июня
00