Осторожно, мошенничество!
Молодая дама, учащаяся на экономическом факультете, решила найти работу на летние каникулы. В Telegram-канале она наткнулась на объявление о возможности заработать до 10 000 рублей за помощь в различных финансовых операциях. Задание оказалось простым: открыть банковскую карту и передать данные «работодателю». В чем подвох?
В 2025 году вступили в силу поправки в Налоговом кодексе и КоАП, ужесточающие наказания за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, финансовое посредничество и другие правонарушения. Банки теперь обязаны сообщать о подозрительных трансакциях от незарегистрированных лиц.
Признаки незаконной работы
❌Предложение легких денег за манипуляции с финансами — вероятно, это отмывание. ❌Отсутствие договора с работодателем, просьба провести финансовые операции через свой счет. ❌Неясность услуги и заказчика. ❌Просьба открыть карту для получения денег и передачи их кому-то еще.
Будьте бдительны, фальшивые приложения!
Мошенники создают фейковые банковские приложения для кражи ваших средств. «Рефинанс» опубликовал руководство по выявлению поддельных сервисов.
Какие финансовые деятельности законны?
- Консультации по финансам и налогам для самозанятых.
- Бухгалтерские услуги для предпринимателей или ИП.
- Фриланс на маркетплейсах с официальным договором.
- Создание контента для финансовых сервисов с законным вознаграждением.
