ЦБ выявил рост нелегальной деятельности
В первом полугодии 2025 года Центробанк обнаружил признаки нелегальной деятельности среди более чем 4,1 тыс. организаций на финансовом рынке. Это число увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом, но уменьшилось на 25% по сравнению со вторым полугодием 2024 года.
Согласно оценкам ЦБ, количество финансовых пирамид сократилось на 38% по сравнению с предыдущим периодом, составив 2,3 тыс. Как указывает регулятор, почти все они были организованы как краткосрочные псевдоинвестиционные проекты в интернете. Почти половина из них предлагала доход от мнимых инвестиций в криптовалюты и другие активы, в то время как другие обещали прибыль от вложений в более традиционные активы, такие как металлы и сырьевые товары.
Центробанк также отмечает рост числа нелегальных участников рынка ценных бумаг. В частности, были замечены мошеннические схемы с обучающими курсами и фальсификацией торгов, за которыми последовало обещание помочь участникам получить доступ к зарубежным биржам. В то же время, увеличение числа нелегальных форекс-дилеров замедлилось: если во втором полугодии 2024 года было выявлено 1128 таких организаций, то в первом полугодии 2025 года число составило 1170.
В то же время, значительно увеличилось количество нелегальных брокеров и управляющих компаний. По результатам отчетного периода ЦБ обнаружил около 200 таких участников, что более чем вдвое превышает показатель второго полугодия 2024 года.
