Мошенничество и сети дропперов
Применение обширной сети дропперов для вывода и обналичивания украденных средств часто дает возможность злоумышленникам замаскировать следы своих незаконных действий. Поэтому не всегда удается в кратчайшие сроки вывести на чистую воду преступников с гарантией в 100%. Об этом сообщил Центральный банк в рамках ряда ответов на вопросы пользователей в своем Telegram-канале.
«Речь идет о пособниках преступников — через их счета или интернет-банкинг средства быстро перемещаются по цепочке, чтобы в конечном итоге злоумышленники могли снять эти деньги в банкомате. При этом украденная сумма может разбиваться на множество частей, а между первым переводом и снятием наличных зачастую вовлечено несколько дропов», – пояснили в Центральном банке.
Регулятор подчеркнул, что на всю цепочку перемещения похищенных средств может потребоваться всего несколько минут, что значительно затрудняет процесс выявления преступников.
