Сокращение объема подозрительных операций в РФ
Масштабы сомнительных операций в РФ сократились к 90 млрд рублей в 2024 году, что на 21% меньше, чем годом ранее. Годовой доклад Центробанка сообщает об этом.
Это снижение более существенное, чем в предыдущие два года (на 12% в 2023 году и на 5% в 2022 году). В отчете отмечается, что операции с признаками вывода средств за рубеж сократились на 17% (до 25,6 млрд рублей), а объемы незаконного обналичивания на 22% (до 64,2 млрд рублей).
Центробанк отметил, что с запуска сервиса "Знай своего клиента" банки ограничили операции по счетам 165 тыс. потенциально недобросовестных клиентов. На конец 2024 года среди почти 8 млн российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 96,9% признаны с низким уровнем риска, 1,9% - со средним уровнем, и лишь 1,2% с высоким.
