Центральный банк отозвал лицензию у кредитного учреждения "Стрела"
22 марта Центральный банк отменил разрешение у кредитной организации "Стрела", связанной с КИВИ Банком. Её деятельность заключалась в совершении денежных переводов между КИВИ Банком и другими участниками банковской сферы. ЦБ утверждает, что причиной отзыва лицензии стало, в частности, большое количество операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и теневыми структурами.
Согласно руководителю аналитического центра "Рефинанс" Дмитрию Хмелеву, борьба с платежами, направленными на финансирование незаконных онлайн-казино, букмекеров, криптовалютных обменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических веб-ресурсов, стала приоритетным вопросом финансового мониторинга для Центрального банка. Хмелев отмечает, что информация о проведении встреч регулятора с представителями крупнейших банков была доступна рынку заранее.
Хмелев считает, что хотя отзыв лицензий у крупных банков маловероятен, отзывы у небольших кредитных организаций весьма возможны, основываясь на примере отзыва лицензий у КИВИ Банка и "Стрелы".
