ЦБ снова отзывает лицензии: причины закрытия банков

ЦБ снова отзывает лицензии: причины закрытия банков

Новости
019
Рефинанс

Борьба с нелегальными операциями: Центробанк снова в деле

Отмена лицензии у КИВИ Банка прекратила неофициальный запрет на закрытие лицензий - такое заявление сделали представители Центробанка на встречах с представителями топ-30 банков, сообщает «Коммерсант». По информации издания, теперь основная цель - искоренить серый платежный оборот, в частности платежи, направляемые в нелегальные казино.

Представители ЦБ на встречах с банкирами проявляли интерес к операциям, типичным для игорного бизнеса (такие как платежи, представляемые как переводы с карты на карту). Банкирам было рекомендовано воздерживаться от проведения таких операций, учитывая, к чему привело это для КИВИ Банка. Как отмечает «Коммерсант», данный банк нарушал ограничения ЦБ с использованием электронных кошельков.

В настоящее время российскому Центробанку особенно важно пресекать платежи, направляемые в нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, криптообменники, финансовые пирамиды, продавцов пиратского контента и мошеннические сайты, подтверждали представители ЦБ.

После закрытия КИВИ Банка поток "подозрительных платежей" переместился в страны СНГ, в частности в Узбекистан и Таджикистан, сообщили источники.

Трехмесячные вклады с повышенными процентными ставками*

На портале «Рефинанс» доступен подборка из четырех вкладов на три месяца с повышенными ставками. Из них выделяются два:

  • «Свой вклад» от Своего Банка
  • «Перспектива (в конце срока)» от Московского кредитного банка

*Условия вкладов действительны на 7 марта 2024 года.

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Банки отказывают в кредите? Помощь в получении
Бесплатная консультация
Читайте также
ФАС расследует рост цен на пакеты в крупных супермаркетах после обращения общественников
Бизнес
ФАС расследует рост цен на пакеты в крупных супермаркетах после обращения общественников
ФАС начала проверку крупных супермаркетов по жалобе на повышение цен на пакеты, инициированной Ассоциацией профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
18 июля
01
Элемент инвестирует 4,4 млрд рублей в производство транзисторов на нитриде галлия в Воронеже.
Бизнес
Элемент инвестирует 4,4 млрд рублей в производство транзисторов на нитриде галлия в Воронеже.
Группа компаний Элемент, ведущий игрок на российском рынке микроэлектроники, объявила об инвестиции в 4,4 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие производства силовых транзисторов на базе НИИ электронной техники в Воронеже, что укрепит позиции компании в высокотехнологичном сегменте.
18 июля
01
ВТБ предупреждает о новых схемах мошенничества: не верьте обещаниям списания долгов
Схемы мошенников
ВТБ предупреждает о новых схемах мошенничества: не верьте обещаниям списания долгов
Банк ВТБ предостерегает от мошенничества с долгами. ВТБ рассказал, как россиян обманывают со списанием долгов.
18 июля
01