Банк России ужесточит борьбу с аферистами в финансовой системе
Центральный Банк России планирует интенсифицировать усилия по обнаружению мошенничества, связанного с использованием дропперов для перевода украденных средств. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров на конференции «Антифродум 2025».
Уваров объяснил, что в структуре дропперов первым звеном являются посредники, а на втором уровне находятся те лица, которые получают нелегально перемещенные деньги на свои счета. По его словам, такая схема может включать от трех до четырех участников, в зависимости от конкретного случая мошенничества.
В свете закона 369-ФЗ Центробанк способен пресекать незаконные действия. По мере введения закона, ежемесячно приостанавливаются около 300 тысяч транзакций и блокируются карты, а также Банк России вправе задокументировать связанные операции и вводить их данные в специальную базу данных. Совместно с ключевыми банками Центробанк уже стартовал программу этого вида контроля, считая необходимым приступить к борьбе с дропперами второго уровня.
По словам Уварова, Центробанк намерен инкорпорировать реквизиты дропперов высшего уровня в специализированную базу данных. Этот метод разработан для интеграции в систему мгновенных переводов.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы, объявил о возможном введении уголовной ответственности для дропперов, законопроект на эту тему будет рассмотрен в апреле. Эти изменения могут быть включены в проект по противодействию телефонным и кибермошенничеством.
