Масштабы дублирования и использование криптовалют
В 2025 году были обнаружены свыше 7 тыс. схем финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка, при этом более 5,7 тыс. из них работали в интернете.
За год заблокировано 21,5 тыс. интернет-ресурсов, связанных с такими проектами; одновременно после рассмотрения материалов по случаям нелегальной деятельности инициировано более 440 административных дел и применено свыше 650 мер реагирования.
Привлечение аудитории с помощью технологий
Организаторы нередко запускали одну и ту же модель под разными названиями, при этом отдельные проекты повторялись более 300 раз.
Для приемов оплат и сокрытия происхождения средств применялись криптовалюты: выявлено более 4,6 тыс. криптокошельков, на которые жертвы переводили деньги; эти же адреса использовались частично псевдоброкерами для пополнения торговых счетов клиентов.
Сетевые частные кредиторы и поддельные офлайн-сервисы
В рекламных и вербовочных материалах злоумышленники акцентировали внимание на использовании инструментов искусственного интеллекта с целью привлечения преимущественно молодой аудитории.
Отдельная опасность связана с вовлечением участников в практику дропперства, из-за которой пострадавшие не только теряют средства, но и рискуют стать соучастниками преступных схем.