Верховный суд РФ рассмотрит дело о выводе активов через зеркальные компании

Верховный суд РФ рассмотрит дело о выводе активов через зеркальные компании

Юриспруденция
012
Рефинанс

Верховный суд: проблема зеркальных компаний

Высшее судебное учреждение обратило внимание на ситуации, когда создаются компании-клоны, которые копируют деятельность банкротившихся организаций. Процесс перевода активов из одной компании в другую без долгов существует уже давно, но кредиторы сталкиваются с проблемами в доказывании этого факта.

История, привлекшая внимание высшей инстанции, началась в 2015 году, когда Олег Шикун основал компанию «ТехИнновации». В последующие годы она подписывала контракты на поставки и выполнение работ, но не оплачивала услуги. В летом 2022 года собственником стало другое лицо, а компания прекратила деятельность.

В 2023 году компания-кредитор подала заявление о банкротстве из-за неуплаты долга. Общая сумма задолженности составила 76,1 млн рублей, основная часть приходилась на инициатора процесса.

Однако, несмотря на меньшее положение, другая компания приняла активную позицию, утверждая, что была создана зеркальная фирма для перевода активов. Суды отклонили иск о привлечении бывшего владельца к ответственности, указав на отсутствие доказательств мошенничества и утаивания информации о банкротстве.

Суд Дал Решение по Делу

Так как доказательства вины прежнего владельца за банкротство компании отсутствуют, суды отметили, что нет оснований для привлечения к ответственности по субсидиарной ответственности.

Кредитор не остановился на этом и обратился в Верховный Суд. В своей жалобе "Сигма-КС" настаивает на том, что нижестоящие судебные инстанции ошиблись с распределением бремени доказывания, не выяснили причины банкротства компании-должника и не обосновали необходимость создания новой компании бывшим владельцем, продолжающей предыдущую деятельность. Кроме того, суды не установили, почему у обанкротившейся компании не осталось оборудования или денег от его продажи. Особенно учитывая, что незадолго до банкротства активы "ТехИнноваций", по данным ФНС, могли бы позволить "погасить большую часть долгов" перед кредиторами, однако этого не произошло, утверждает "Сигма-КС". Верховный Суд признал эти аргументы значимыми и передал дело в экономическую коллегию для рассмотрения спора 28 августа.

95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Готовое решение по кредиту уже сегодня
Получить решение

Сила непрямых свидетельств

Юристы отмечают, что использование схемы переноса бизнеса на другое юридическое лицо не является новым явлением. По мнению управляющего партнера АБ МУР Давида Кононова, каждое пятое дело о банкротстве сегодня связано с вопросами о том, какие бизнес-процессы сосредоточены на другом юридическом лице и кто получает выгоду. Руководитель арбитражной практики DS Law Мария Калинина отмечает, что хотя схемы изменяются и за них все чаще приходится отвечать, бизнесменам нулевых кажется, что так по-прежнему можно поступать.

По мнению советника юридической фирмы "Легикон-Право" Алексея Некрасова, признаками переноса бизнеса на другое юридическое лицо могут быть передача имущества, перевод персонала, перезаключение договоров и вывод выручки на новое юридическое лицо. В случае с делом "ТехИнновации" господин Некрасов видит признаки недобросовестности прежнего владельца компании, но отмечает, что без изучения всех обстоятельств делать определенные выводы нельзя.

Эксперты считают, что уже имеющихся фактов достаточно для перекладывания бремени доказывания на ответчика. Руководитель практики банкротств K&P.Group Надежда Емелина подчеркивает, что для кредитора достаточно предоставить "косвенные свидетельства". Она отмечает, что наличие электротехнического оборудования без учета в бухгалтерской отчетности свидетельствует о его передаче новой компании.

Марии Калининой выглядит подозрительным банкротство "ТехИнноваций", учитывая его прохождение из ликвидации в конкурсное производство без наблюдения. Она указывает на то, что такая схема часто используется аффилированными кредиторами для быстрого закрытия компании-должника и минимизации риска смены управляющего. Госпожа Калинина также вызывает вопросы активное проголосовывание за завершение процедуры со стороны основного кредитора, который, в свою очередь, не оспаривает сделки и спешит завершить процедуру.

Рассчитайте условия по кредиту и получите ответ уже сегодня
Необходимая сумма*
100 000 ₽
10 000 000 ₽
Срок кредитования*
6 мес
60 мес
Ваш ежемесячный платёж составит:
17 602

Экс-владелец обязан объяснить исчезновение активов

Давид Кононов надеется, что Верховный Суд принудит бывшего владельца пояснить, куда пропали активы, а получателю выгод придется доказать реальный экономический смысл операций и свою добросовестность. Опытный юрист компании «Арбитраж.ру | BFL» Антон Кравченко также предостерегает, что к основным участникам, открывшим параллельное предприятие, может быть предъявлен иск о взыскании доходов новой фирмы как корпоративных убытков, подобно тому, как это ранее подтвердил Верховный Суд в деле ООО «Маракуйя Глобал».

Читайте также
Аренда офисов в Москве побила рекорды: Москва-Сити лидирует с ростом до 80 тыс. рублей за метр
Недвижимость
Аренда офисов в Москве побила рекорды: Москва-Сити лидирует с ростом до 80 тыс. рублей за метр
Аренда офисов в Москве стремительно дорожает. В Москва-Сити ставки достигли рекордных 80 тыс. руб. за кв. м, увеличившись в полтора раза за год. В других деловых районах столицы, таких как Белорусский и Ленинградский, подорожание составило около 40%, в то время как на Белорусской рост был минимальным — 6,5%. Средние ставки в этих районах варьируются от 42 тыс. до 56 тыс. руб. за квадратный метр.
10 июля
00
«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса
Новости
«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса
Увеличение частоты рейсов из Москвы в Геленджик. Ажиотажный спрос. «Аэрофлот» увеличивает число рейсов в Геленджик.
10 июля
00
Ferrero приобретает WK Kellogg за $3,1 млрд
Бизнес
Ferrero приобретает WK Kellogg за $3,1 млрд
Итальянская Ferrero Group приобретает американскую компанию по производству хлопьев WK Kellogg за $3,1 млрд, укрепляя свои позиции на рынке продуктов для завтрака.
10 июля
00